| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAVELPLANET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2008 roku otrzymał decyzję akcjonariusza MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińska 125, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 4542, NIP 8992296521, wysokość kapitału zakładowego 44.657.00,00 złotych; kapitału wpłaconego 44.657.000,00 złotych, który oświadcza, że na podstawie § 14 ust. 2 (a) Statutu Travelplanet.pl Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dniem 2 grudnia 2008 roku odwołuje Pana Tomasza Czechowicza z Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie powołuje Pana Andrzeja Lisa do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Andrzej Lis jest absolwentem AWF we Wrocławiu. W latach 1998-2008 Prezes Zarządu CMM - Consulting Marketing Management sp. z o.o. - zajmującej się usługami doradczymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, restrukturyzacji. W latach 2000-2002 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Plazmatronika SA oraz Dyrektora Zarządzającego w Plazmatronika NT sp. z o.o. Od roku 2004 rozpoczął współpracę z MCI jako Dyrektor Inwestycyjny i Prokurent, prowadząc liczne projekty funduszu i pełniąc funkcje w spółkach portfelowych, m.in. jako: Prezes Zarządu Technopolis sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej JTT Computer SA, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy a następnie członek Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA, Przewodniczący Rad Nadzorczych w Digital Avenue SA oraz Finepharm sp. z o. o., członek zespołu zarządzającego funduszem MCI.EuroVentures. Od czerwca 2008 jest Wiceprezesem Zarządu MCI.BioVentures sp. o.o. Odbył szkolenia z zarządzania, negocjacji i transferu technologii (UNIDO) oraz z zakresu finansów, PR i HR. Pan Andrzej Lis nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-04 | Tomasz Moroz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-12-04 | Marcin Łaskawski | Wiceprezes Zarządu | |||
