| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 29 maja 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2008 r. 8.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 9.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 10.Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2008 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art.402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu: 1)Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( PKD 20.30.ZL) 2.Produkcja płyt arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z) 3.Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z) 4.Produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z) 5.Ciecie, formatowanie i wykończenie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (PKD 26.70.Z) 6.Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28) 7.Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C) 8.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E) 9.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z) 10.Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A) 11.Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B) 12.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z) 13.Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 14.Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z) 15.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z) 16.Działalność agentów specjalizujących sie w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z) 17.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z) 18.Hotele (PKD 55.10.Z) 19.Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A) 20.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C) 21.Działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.P) 22.Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A) 23.Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z) 24.Reklama (PKD 74.40.Z) 25.Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B) 26.Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z) 27.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) 28.Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 29.Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z) 30.Skreślony 31.Działalność holdingów (PKD 74.I5.Z)." proponowane brzmienie §5: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z) 2.Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z) 3.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z) 4.Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z) 5.Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z) 6.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z) 7.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z) 8.Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z) 9.Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z) 10.Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z) 11.Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z) 12.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z) 13.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z) 14.Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z) 15.Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z) 16.Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z) 17.Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z) 18.Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z) 19.Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z) 20.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z) 21.Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z) 22.Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z) 23.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z) 24.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) 25.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z) 26.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) 27.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z) 28.Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z) 29.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z) 30.Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z) 31.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z) 32.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) 33.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z) 34.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) 35.Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z) 36.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z) 37.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z) 38.Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z) 39.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z) 40.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z) 41.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z) 42.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) 43.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z) 44.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) 45.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z) 46.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z) 47.Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) 48.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A) 49.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 50.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) 51.Pozostałe zakwaterowanie PKD (55.90.Z) 52.Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) 53.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym (PKD 68.20.Z) 54.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) 55.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) 56.Działalność w zakresie architektury (71.11.Z) 57.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) 58.Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach(81.10.Z)" Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 22 maja 2009r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-28 maja 2009 roku w godzinach 8.00-15.15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. | |
