ACTION S.A. - Termin zwołania NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-20

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A.

Temat

Termin zwołania NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. na dzień 30 marca 2007 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. - za rok obrotowy 2005/2006. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006. b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006. c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006. d)przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej Action S.A. na kolejną kadencję. 8.Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd ACTION S.A. informuje, iż: - prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 marca 2007 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. - rejestracja obecności w dniu 30 marca 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.00. - materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne w ww. lokalu Spółki na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-20 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu

2007-02-20 Piotr Bieliński Wiceprezes Zarządu