| I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2007 roku. Ponadto I&B System S.A. wyjaśnia uwagi, iż sąd rejestrowy nie dokonał zarejestrowania zmian w Statucie Spółki dokonane na mocy Uchwały Nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r. nie było podstaw prawnych do podjęcia Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały Nr 1/2007 NWZ oparty został na upoważnieniu do zamiany akcji imiennych na okaziciela w przypadku gdy procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich akcji będzie mniejszy niż 0,01%, wynikającego z § 8 ust. 6 pkt. b Statutu Spółki. Ponieważ powyższe upoważnienie (zmiana Statutu) nie zostało jeszcze zarejestrowanie przez sąd Walne Zgromadzenie nie mogło z niego skorzystać. Z uwagi na powyższe numeracja kolejnych uchwał uległa zmianie. UCHWAŁA NR 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I & B SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się treść § 10 i § 13. 2. Zmienia się numerację paragrafów w sposób następujący: - dotychczasowe §§ 11 i 12 oznacza się odpowiednio jako §§ 10 i 11, - dotychczasowe §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 oznacza się jako §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I & B SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu I & B SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Dotychczasową treść § 19 (poprzednio § 21Statutu skreśla się i zastępuje nową w brzmieniu: "§ 21 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. 2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. 3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 RMF Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
