GINO ROSSI S.A. - Zwołanie NWZ GINO ROSSI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-24

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Zwołanie NWZ GINO ROSSI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 15 par. 1, art. 17 par. 1 i 2 oraz art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 01.12.2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S. A. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej przez Gino Rossi S. A. od akcjonariuszy będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w zw. z art. 406 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23.11.2007 roku do godziny 14.00, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-24 Maciej Fedorowicz Prezes Zarządu Maciej Fedorowicz

2007-10-24 Stanisław Węgrzyn Vice Prezes Zarządu Stanisław Węgrzyn