| Zgodnie z §39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2007 roku: UCHWAŁA nr 1 Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10.1 oraz § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 11.000.000 złotych i nie wyższą niż 12.729.046 złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 11.000.000 akcji i nie większej niż 12.729.046 akcji. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8 zł. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku. 5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji zamkniętej w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki. Każdemu akcjonariuszowi na 1 posiadaną akcję serii A, B lub C przysługuje prawo zapisu na 1 akcję serii D. 6. Objęcie akcji serii D może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. 7. Dzień prawa poboru ustala się na 23 marca 2007 roku. § 2 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, a w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii D, a także zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii D, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii D, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. § 3 Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D. UCHWAŁA nr 2 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 §1, 2, 25, Statutu spółki otrzymują następujące brzmienie: "§ 1. Firma Spółki brzmi: Triton Development Spółka Akcyjna. § 2. Spółka może używać skrótu firmy: Triton Development S.A. § 25. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki." § 2 W § 8 dopisuje się następujące punkty: "§ 8. pkt. 47 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie PKD 70.3; § 8. pkt. 48 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami PKD 74.1." § 3 Usuwa się § 10.3; § 10.4; § 10.5. Statutu Spółki. UCHWAŁA nr 3 Na podstawie art. 430 § 1 oraz 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), w związku z podjęciem uchwały nr 1 postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "§ 9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 23.729.046 do 25.458.092 złotych i dzieli się na: A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. B/ 1.500.000 akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. D/ od 11.000.000 do 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. 2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu." UCHWAŁA nr 4 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia: § 1 1. odwołać .................. - dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki; 2. powołać w skład Rady Nadzorczej IV kadencji następujące osoby: …………....... UCHWAŁA nr 5 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 26 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką")postanawia: § 1 Ustalić wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady w następującej wysokości: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ............ złotych brutto miesięcznie; 2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - …………….. złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. § 2 Wszelkie czynności związane z wypłatą wynagrodzenia spoczywają na Spółce. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2007 roku. | |
