ENERGOPOL - Projekty uchwał na NWZA w dniu 7 grudnia 2007r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 7 grudnia 2007r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA w dniu 07.12.2007r UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. w Sosnowcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .…………………. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 14143 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2007 z dnia 13 listopada 2007r. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. w związku z punktem 4 porządku obrad powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………………………………………………………………………………….. UCHWAŁA nr 4 § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwala co następuje: 1) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki 2) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki § 2 1) § 19 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "wyrażenie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2 milionów złotych poza przyjętym planem finansowym;" § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. UCHWAŁA nr 5 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki…………………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-26 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2007-11-26 Marian Ber Wiceprezes Zarządu