PLASTBOX - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-28

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 kwietnia 2009 r. odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki pan Eryk Karski W tym samym dniu uchwałą Zgromadzenia powołani zostali dwaj nowi członkowie Rady Nadzorczej: 1. Pan Sławomir Stochniałek, 48 lat WYKSZTAŁCENIE: 1982 - 1986 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Specjalizacja: nawigacja, transport morski UKOÑCZONE KURSY 11-12-2000 Szkolenie specjalistyczne w zakresie: "Budowa i zarządzanie systemem jakości zgodnie z normą ISO 9001" – Zurich Szwajcaria 27-03-1999 Szkolenie specjalistyczne dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przy Ministrze Skarbu Państwa DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 09-03-2009 EPIGON S.A. Gdynia – Prezes Zarządu 2000 - 2009 ALBI Sp. z o.o. Słupsk – Dyrektor Spółki 1995 - 2000 PPU ALBI Sp. z o.o. Słupsk – Dyrektor Spółki 1993 - 1995 PPU TOPFISH Sp. z o.o. Słupsk – Dyrektor Spółki 1990 - 1993 NORDSTRAL SEEFOOD Sp. z o.o. Ustka – Z-ca Dyrektora Spółki. PEŁNIONE FUNKCJE MORPOL S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS Społem Ustka – Członek Rady Nadzorczej STO Słupsk – Członek Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Sławomir Kamiński Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA (w latach 1994-2006), m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Jest również wpisany na listę syndyków przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest Członkiem Zarządu znanej firmy doradczej ACCESS Sp. z o.o., a także Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych. W dotychczasowej pracy zawodowej sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. i Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (gdzie był również radcą prawnym), jak również radcy prawnego w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. W latach 2001-2004 pracował również w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek giełdowych: • P.A. NOVA S.A. – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej • ATM S.A. – jako członek Rady Nadzorczej • SUWARY SA. – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, • UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – jako Członek Rady Nadzorczej, W okresie wcześniejszym pełnił także następujące funkcje: • Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A. • Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. • Członka Rady Nadzorczej ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. • Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.) • Członka Rady Nadzorczej PLAST-BOX S.A. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej "SŁUŻEWIEC - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie" Sp. z o.o. • Członka Rady Nadzorczej "TOTO-Sport" Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o. • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o. • Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-28 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Grzegorz Pawlak