| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 września 2007 r. na godzinę 14:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do p. 6 porządku obrad Zgromadzenia, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: (a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), (b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), (c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), (d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), (e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), (f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), (g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B), (h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), (i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), (j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), (k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), (l) przetwarzanie danych (72.30.Z), (m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), (n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), (o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), (p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), (q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B), (r) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), (s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), (t) leasing finansowy (65.21.Z). (u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. (v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A). (w) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z). Proponowana treść art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: (a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), (b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), (c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), (d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), (e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), (f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), (g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B), (h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), (i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), (j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), (k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), (l) przetwarzanie danych (72.30.Z), (m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), (n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), (o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), (p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), (q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B), (r) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), (s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), (t) leasing finansowy (65.21.Z), (u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. (v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A). (w) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z). (x) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z). (y) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z). Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 14 września 2007 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
