| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 13 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, II piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006r. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu: a) §13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu oraz łącznie 2 członków Zarządu." otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W Spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu. 2. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu albo łącznie dwóch Członków Zarządu." b) §15ust.10pkt.a) w brzmieniu: "a) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki," otrzymuje brzmienie: "a) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej," c) §15ust.10pkt.b) w brzmieniu: "b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 15 ust. 10, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza." otrzymuje brzmienie: "b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza." d) §15ust.12 w brzmieniu: "12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." Otrzymuje brzmienie: "12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie asymilacji akcji serii D, F, G, H, J, K z akcjami serii B i upoważnienia zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. siedzibą w Warszawie do określenia terminu asymilacji i rejestracji asymilacji. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu w brzmieniu: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 1.840.338 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 600.001 do 2 440.338, - 4.880.676 (słownie cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 2.440.339 do 7.321.014, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 1.061.182 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii F o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 8.100.001 do 9.161.182, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 9.161.183 do 10.661.182, - 300.000 (słownie: trzysta tysięcy).akcji serii H o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.661.183 do 10.961.182, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000, - 526.000 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostały gotówką." na następujące: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182 - od 11.761.183 do 14.200.000 - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." 10.Zamknięcie Zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 6.08.2007 r. do godz. 10.00 imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
