| Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do Raportu bieżącego Spółki z dnia 25-06-2010 r w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ,informuje iż wszystkie uchwały podjęte zostały w dniu 25-06-2010 roku a nie w dniu 24-06-2010 r. Poniżej prezentujemy prawidłową treść: Uchwała nr 1/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009 składające się z: a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.059.002,94 PLN ( milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 94/100 ) b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego zysk brutto w kwocie 639.137,42zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ), c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę ( 1.052.137,42zł), d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 3.710,64 PLN ( trzy tysiące siedemset dziesięć złotych 64/100), e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów. Uchwała nr 2/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z: a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r., c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 3/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za 2009 ROK. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 4/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 5/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 6/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 7/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r . 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 8/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 9/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 10/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 11/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 w wysokości 639.137,42 PLN ( sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 12/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: rezygnacji oraz wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , stwierdza wygaśnięcie mandatu : a) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zgirskiemu; 2.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , przyjmuje rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej : a) Pana Wojciecha Hetkowskiego; b)Pani Małgorzaty Patrowicz; c) Pani Marianny Patrowicz; d) Pana Mariusza Patrowicza; e) Pana Jacka Koralewskiego; f) Pani Jolanty Koralewskiej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. Uchwała nr 13/VI/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , w głosowaniu tajnym,: 1) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego; 2) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz; 3) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego; 4) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską; 5) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz; 6) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Miaśkiewicz; 7) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Mariannę Patrowicz; 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.. | |
