| Zarząd TUP S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 9 ust. 2 statutu Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 22.05.2009 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod wyżej wymienionym adresem. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4 .Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, 6 .Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie Spółki, 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku, g) powołania członków Rady Nadzorczej, h) ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, i) podziału zysku za 2008 rok, j) zmiany w statucie Spółki – wynikającej ze zmiany struktury kapitału zakładowego, k) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego II dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej TUP, wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego II, l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach Programu Motywacyjnego II, m) wyrażenia zgody na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, które będą wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego II i zgody na zawarcie umowy z KDPW w związku z akcjami serii G, n) zmian w statucie w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach Programu Motywacyjnego II, o) zmian w statucie w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, p) zmian statutu związanych ze zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych w związku z implementacją dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, q) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia związanych ze zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych w związku z implementacją dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, r) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego statutu Spółki. 9.Sprawy różne, 10. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2009 r. do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zielnej 37 świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu w formie załącznika do raportu bieżącego. | |
