| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 83 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 13 września 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Do Regulaminu Zarządu wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 4 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: "2.Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, na okres 3 lat." 2. ust.3 w § 4 skreśla się 3. ust.4 w § 4 otrzymuje oznaczenie "ust.3" oraz następujące brzmienie: "Zarząd może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem okresu, na który został powołany." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący: | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-31 | Mariusz Wróbel | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-31 | Robert Tęcza | Wiceprezes Zarządu | |||
