| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 104 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 27.01.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 20.01.2009 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia, 2) obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki, 3) zmiany Statutu Grupy Żywiec S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. 6.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") podaje niżej proponowane zmiany Statutu : § 6 aktualna treść: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.090.512,50 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)." proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.678.342,50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy)." § 7 aktualna treść: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.436.205 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda." proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.271.337 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda." Nadto stosownie do wymogów art.455 § 2 Ksh, Zarząd podaje, że: - celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez Spółkę za nabyte akcje własne, - kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę 412.170 zł (słownie: czterystu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu złotych), - obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 164.868 (słownie: stu sześćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 2/2008 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 pa¼dziernika 2008 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-15 | Marek Włoch | Prokurent | |||
