| Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. W dniu 16.12.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 082 407 akcji i głosów tj. 96,61 % kapitału zakładowego Spółki. II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli : Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria – 6 362 421 akcje i głosów tj. 60,96 % ogólnej liczby głosów i 63,10% głosów na NWZ w dniu 16.12.2008 r. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia – 3 719 985 akcji i głosów tj. 35,64 % ogólnej liczby głosów i 36,90 % wszystkich głosów na NWZ w dniu 16.12.2008 r. III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. podjęto następujące uchwały : Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka Włocha na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu ze spółką "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Białymstoku Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 08 sierpnia 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: Żywiec Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu ze spółką "Żywiec Trade Szczecin" Sp. z o.o. w Mierzynie Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: "Żywiec Trade Szczecin" Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie Na postawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: Żywiec Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
