SIMPLE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-30

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.Pan Andrzej IRZYCKI, 2.Pan Jacek KUROŚ. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nad-zorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały o zmianie statutu Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z niepodjęciem uchwały nr 5, odstępuje od głosowania nad uchwałą o zmianie statutu Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o., objętej punktem 7 porządku obrad Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, nie poszerzać składu Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-30 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

2007-11-30 Dariusz Kacperczyk Prokurent