| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPTIMUS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optimus S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2007 r. podczas drugiej części obrad w dniu 25 lipca 2007 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Spółka pod firmą "Optimus Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 25.07.2007 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 15 odbyła się druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-828) przy Alei Jana Pawła II nr 15, dzielnica Śródmieście, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006865, REGON 492707333, NIP 734-28-67-148, z którego obecna na tych obradach notariusz Tamara Joanna Żurakowska prowadząca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9 sporządziła protokół. Spółka przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte. Ponadto Spółka informuje, iż wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 i niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz niemożności ustalenia wysokości wyniku finansowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie podziału zysku (pokrycia straty). Ponadto Spółka informuje, iż następującym osobom Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium z wykonywania przez nich funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej: - Panu Rafałowi Pawłowskiemu (Wiceprezes Zarządu); - Panu Michałowi Lorencowi (Prezes Zarządu); - Panu Piotrowi Lewandowskiemu (Prezes Zarządu); - Panu Romualdowi Adamowiczowi (Członek Zarządu); - Pani Beacie Pniewskiej – Prokop (Członek Zarządu); - Panu Michałowi Dębskiemu (Przewodniczący Rady Nadzorczej); - Panu Krzysztofowi Michniowskiemu (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej); - Panu Tomaszowi Kubie Holly (Sekretarz Rady Nadzorczej); - Panu Michałowi Mellerowi (Członek Rady Nadzorczej); - Panu Pawłowi Cyranowi (Członek Rady Nadzorczej). Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Jarosław Ołowski Prezes Zarządu Iwona Broś Członek Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załacznik do RB 47.rtf | Uchwaly podjete na ZWZA Optimus SA w dniu 25.07.2007 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-26 | Jarosław Ołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-26 | Iwona Broś | Członek Zarządu | |||
