KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr85/2008
Data sporządzenia: 2008-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 3) Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. zwołanego na dzień 17.11.2008 r. Projekt Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest związany z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt UCHWAŁA NR 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi. Projekt UCHWAŁA NR 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi. Projekt UCHWAŁA NR 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec – Trade Sp. z o.o. w Poznaniu Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec – Trade Sp. z o.o. w Poznaniu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec – Trade Sp. z o.o. w Poznaniu jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi. Projekt UCHWAŁA NR 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie: Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-03Marek WłochProkurent