| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| eCARD S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2009 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu MERCURE "Fryderyk Chopin" w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na 5 stycznia 2009 roku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16 w terminie do 29 grudnia 2008 roku do godz. 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 30 grudnia 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Radosław Sosnowski | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | |||
| 2008-11-03 | Krzysztof Biniek | Wiceprezes Zarządu | |||
