| Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2009 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu MERCURE "Fryderyk Chopin" w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na 5 stycznia 2009 roku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16 w terminie do 29 grudnia 2008 roku do godz. 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 30 grudnia 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | |
