| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PUŁAWY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 25 listopada 2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) i § 54 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 listopada 2008 roku na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomościami. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych. 12. Podjecie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej dnia 18 listopada 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 20 - 21 i 24 listopada 2008r. w godz. 8.00 – 15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Lech Schimmelpfennig | Członek Zarządu | |||
| 2008-11-03 | Marian Rybak | Członek Zarządu | |||
