| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-03-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PLASTBOX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 marca 2010 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 8 marca 2010 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza pana Grzegorza Pawlaka spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 29 marca 2010 r., następującego punktu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku. Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały stanowiący załącznik do niniejszego raportu. Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 marca 2010 r. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Wystąpienie Zarządu obejmujące: a. omówienie kwestii związanych z przyznaną dotacją pomocową, b. omówienie kosztów ogólnego zarządu, c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych świadczących dla Spółki pracę lub usługi, wraz z wysokością wynagrodzenia, d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców, e. omówienie polityki magazynowej Spółki, f. omówienie polityki transportowej Spółki, g. przedstawienie sytuacji spółki zależnej "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o., h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zależnych "PLAST-BOX DEVELOPMENT" Sp. z o.o. oraz "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o., i. przedstawienie umów przedstawicielskich. 7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotyczące PTS "PLAST-BOX" SA 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA 11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w SSSE w Redzikowie 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży przez Spółkę posiadanych udziałów w spółce "PLAST-BOX DEVELOPMENT" Sp. z o.o. 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku 19. Zamknięcie obrad Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 marca 2010 r. opublikowane w raportach bieżących nr 19/2010 i 20/2010 z dnia 2 marca 2010 r. pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwaly.pdf | Projekt uchwały na NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-09 | Dariusz Wilczyński | Członek Zarządu | Dariusz Wilczyński | ||
