| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2007 | k | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA - korekta treści raportu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. przesyła korektę raportu o zwołaniu NWZA Spółki. Korekta dotyczy terminu zwołania zgromadzenia, rozszerzenia porządku obrad oraz uzupełnienia o warunki udziału w zgromadzeniu i informacje dotyczące miejsca i terminu składania świadectw depozytowych. Pełna treść raportu: Zarząd Relpol S.A. w Żarach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 14 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.09.2007 r. na godz. 12.00. NWZA odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach. Prządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 2) Zmian w Regulaminie Zarządu 6. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpó¼niej do dnia 05.09.2007 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.9 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-31 | Mariusz Wróbel | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-31 | Robert Tęcza | Wiceprezes Zarządu | |||
