DEBICA - Projekty uchwał NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-06

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał NWZA, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2008 r. Uchwała nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna: 1. Powołuje ………………… jako rewidenta do spraw szczególnych. 2. Określa następujące przedmioty i zakres badania:………………………………….. 3. Uchwala iż Spółka powinna udostępnić biegłemu rewidentowi następujące rodzaje dokumentów……………….. 4. Uchwala termin rozpoczęcia badania na dzień………………. Uchwała Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji liczyć będzie ……..osób. Uchwała Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Panią/Pana……… (powyższa uchwała powtórzona odpowiednią ilość razy, w zależności od treści Uchwały Nr 2 oraz liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania odrębnymi grupami) Uchwała Nr … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Panią/Pana……… (powyższa uchwała powtórzona odpowiednią ilość razy, w zależności od treści Uchwały Nr 2 oraz liczby członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania odrębnymi grupami) Uchwała Nr … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna ustala i przyznaje wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej w następujących wysokościach: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej:…….. 2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej:…………. 3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej:…………….. 4. Członkowi Rady Nadzorczej:…………………. Uchwała Nr .. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-06 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

2008-02-06 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych