ORZEŁ BIAŁY S.A. - Informacja Zarządu ORZEŁ BIAŁY S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-01

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ BIAŁY S.A.

Temat

Informacja Zarządu ORZEŁ BIAŁY S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje, iż Orzeł Biały S.A. nie stosuje następujących zasad: Zasada II 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…) Zasada ta aktualnie nie jest stosowana, emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II pkt 1 do końca 2008 roku. Zasada III 6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…) Statut emitenta nie zawiera kryteriów niezależności członków rady nadzorczej. Znaczni akcjonariusze spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy rady nadzorczej spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Zasada III 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W ramach rady nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. nie funkcjonuje komitet audytu, aby zmniejszyć ryzyko niestosowania zasady w sprawach należących do kompetencji komitetu rada nadzorcza emitenta składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W radzie nadzorczej emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Zasada III 8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania a jego treść jest dostępna na stronie internetowej emitenta. Jeżeli rada nadzorcza powoła komisje emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Emitent oświadcza, iż aktualnie podejmowane są czynności konieczne dla dostosowania wewnętrznych aktów prawnych spółki do zasad ładu korporacyjnego wynikających z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-902 Bytom

(kod pocztowy) (miejscowość)

Siemianowicka 98

(ulica) (numer)

032 2815770 032 2899935

(telefon) (fax)

[email protected] www.orzel-bialy.com.pl

(e-mail) (www)

6260003139 270647152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-01 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu

2008-01-01 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu