| Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że na dzień 11 marca 2008 roku na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP SA. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h., podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: § 8 – dotychczasowa treść: "Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd." § 8 Statutu - proponowane brzmienie: "Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd." § 16 ust. 2 – dotychczasowa treść: "2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Jednakże do nabycia nieruchomości Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej." § 16 ust. 2 – proponowane brzmienie: "2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Jednakże do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej." Po § 18a proponuje się dodać §18b o następującej treści: "1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 2) z chwilą śmierci członka Rady, 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. 2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na jego miejsce nowego członka Rady. 4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji." Do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04.03.2008r., w godz. 9.00 – 16.00, złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 (tel./fax: 055-279-19-71) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). | |
