| Treść raportu: Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r. Jednocześnie Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść projektów uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na dzień 31 grudzień 2009 roku, - udzielenia Leszkowi Przybysz Prezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Wojciechowi Modrzyk Wiceprezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Jeffrey’owi William’owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Andrzejowi Liboltowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Henrykowi Pilarskiemu Wiceprezesowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Jeffrey’owi William’owi Boswell Prezesowi Rady Nadzorczej absolutorium, - zatwierdzenia pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, - powołania pana Jeffrey’a William’a Boswell na Prezesa Rady Nadzorczej II kadencji, - powołania pana Henryka Pilarskiego na Wiceprezesa Rady Nadzorczej II kadencji, - powołania pana Piotra Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji, - powołania pana Piotra Kula na Członka Rady Nadzorczej II kadencji, - powołania pana Artura Rusieckiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji, - zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | |
