AB S.A. - Informacja o przydziale akcji serii I

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-31

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Informacja o przydziale akcji serii I

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

AB S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 30.10.2007 Zarząd Spółki dokonał przydziału 4.250.000 akcji serii I. Akcje przydzielono wyłącznie instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 7) KSH, będącymi jednocześnie inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje zostały objęte przez inwestorów po cenie emisyjnej 26,00 PLN w wykonaniu konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B. O warunkach emisji prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych i ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd Spółki informował w komunikacie bieżącym nr 31/2007 dnia 22 pa¼dziernika 2007. Emisja nie miała charakteru publicznego i nie została dokonana w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.). Spółka nie sporządzała prospektu emisyjnego, memorandum ofertowego ani innego dokumentu sporządzanego związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym. Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, w związku z wprowadzeniem Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") nie zostały też sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe. Emisja akcji serii I przeprowadzana została na podstawie uchwały nr 18/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz na podstawie uchwały nr 19/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian w statucie spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Piotr Nowjalis Członek Zarządu

2007-10-31 Dariusz Rochman Członek Zarządu