| Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR 1/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia podjęło uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią __________________________ . UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie wynika z obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa, tj. postanowienia art. 409 kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA NR 2/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2) Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany przysługujących spółce Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. następujących akcji imiennych: 1 208 677 (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A (o numerach od 1 530 761 do 1 989 437 oraz od 2 100 001 do 2 850 000) oraz 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B2 (o numerach 540 001 do 1 290 000) na akcje na okaziciela. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie ma charakter porządkowy i wynika pośrednio z art. 404 i art. 409 § 2 kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA NR 3/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 7 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, podjęło uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) ______________________ 2) ______________________ 3)______________________ UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie wynika § 7 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Janusza Filipiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 5/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Piotra Piątosę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 6/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Marka Dworaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 7/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Rafała Karcza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 8/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Pawła Prokopa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 9/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana ……………………. i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 10/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana ……………………. i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 11/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana …………………….. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 12/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana …………………….. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 13/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana …………………….. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 14/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Zarządu Spółki Pana ……………… i powierza mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 15/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Zarządu Spółki Pana ……………… i powierza mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 16/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 10 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. p) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zamianę przysługujących spółce "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji imiennych: 1.208.677 (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A (o numerach od 1.530.761 do 1.989.437 oraz od 2.100.001 do 2.850.000, oznaczonych kodem PLINTER00026) oraz 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B2 (o numerach 540.001 do 1.290.000, oznaczonych kodem PLINTER00026) - na akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 k.s.h. zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela dokona zarząd Spółki po zgłoszeniu takiego żądania (wniosku) przez spółkę Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwały od numeru 4 do numeru 16 zostały wprowadzone do porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.. dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. | |
