| Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: ""Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 600 głosów, przy 100 głosach wstrzymujących się. Uchwałę nr 2 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 3 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: 1. Bogdan Wrześniak, 2. Włodzimierz Oprzędek, 3. Sebastian Dulewicz." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 4 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 5 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.893.696,01 zł (sto pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych jeden grosz); 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy); 3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.256.534,04 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote cztery grosze); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy); 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 6 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 7 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 8 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 9 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 10 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 11 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 12 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 13 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 14 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 marca 2009 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 15 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 16 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 17 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 6 (sześć) osób." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 18 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 19 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 20 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 21 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Magierę." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 000 100 głosów, przy 14 600 głosach wstrzymujących się. Uchwałę nr 22 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15% Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 23 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 24 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: 1. Przewodniczący RN - w wymiarze 3 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS. 2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 2 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS. 3. Sekretarz RN - w wymiarze 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS. 4. Pozostałych Członków RN - w wymiarze 1 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Uchwałę nr 25 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: 5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej: 1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej, 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. 5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej najpó¼niej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości. 5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2., nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki." b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu: "5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. 5.5. Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie pdf: 1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz: 2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza), 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. 5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. 5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 4063 §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%. Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z pó¼niejszymi zmianami). | |
