KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2008
Data sporządzenia: 2008-01-03
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Informacja o nie stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Pol-Mot Warfama S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu nie będzie stosował w sposób trwały: 1. Pkt. II.1.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. 2. Pkt. II.1.11 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, iż do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego Pol-Mot Warfama S.A. nie posiada aktualnych informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi minimum 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (o czym mowa w pkt.III.2 Dobrych Praktyk Spółkek Notowanych na GPW). Spółka planuje wprowadzenie procedury pozyskiwania ww. informacji, która umożliwi wypełnianie powyższej zasady - powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej. 3. Pkt. III.7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie jest spełniany powyższy wymóg, jednakże rozważane jest pełne spełnienie wymogów wynikających z zadań stawianych komitetowi audytu po przeprowadzeniu stosownych konsultacji w gronie Rady Nadzorczej. W przypadku powołania komitetu przez Radę Nadzorczą, informacja zostanie niezwłocznie podana do wiadomości raportem bieżącym. 4. Pkt. III.8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej emitenta. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła odpowiednie komisje Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z w/w Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy § 29 pkt. 3
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POL-MOT WARFAMA S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
(0 89) 615 34 00(0 89) 615 34 26
(telefon)(fax)
[email protected]www.warfama.pl
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-01-03Grzegorz Bartosik Prezes Zarządu
2008-01-03Krzysztof Mularuk Wiceprezes Zarządu
2008-01-03Andrzej Urbanowicz Członek Zarządu
2008-01-03Stanisław Kulas Członek Zarządu