GRUPA KOLASTYNA S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 1 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-01

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 1 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 1 września 2008 r.: UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Syllera. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) Panią Jolantę Kubicką b) Pana Aleksandra Siudę § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej §1 "Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 16 ust. 1 i ust. 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt f) i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Andrzeja Grzegorzewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A. przez Panią Urszulę Grzegorzewską, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie powołuje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej w osobie p. Andrzeja Grzegorzewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie następujące wynagrodzenie: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, Członek Rady Nadzorczej - 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-01 Jacek Szkurłat Prezes Zarządu

2008-09-01 Tomasz Syller Wiceprezes Zarządu