TIM - Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-01

Skrócona nazwa emitenta

TIM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 01.09.2008r. Uchwała nr 1/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Krzysztofa Foltę. Uchwała nr 2/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Artura Piekarczyka. Uchwała nr 3/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego. Uchwała nr 4/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Macieja Posadzego. Uchwała nr 5/ 01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008r , poz. 10461. Uchwała nr 6 /01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTIM S.A.z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") dnia 1 września 2008r w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje: 1.Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). 2.Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). 3.Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-01 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-09-01 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu