| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 01.09.2008r. Uchwała nr 1/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Krzysztofa Foltę. Uchwała nr 2/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Artura Piekarczyka. Uchwała nr 3/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego. Uchwała nr 4/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Macieja Posadzego. Uchwała nr 5/ 01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 1 września 2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008r , poz. 10461. Uchwała nr 6 /01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTIM S.A.z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") dnia 1 września 2008r w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje: 1.Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). 2.Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). 3.Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Artur Piekarczyk | Wiceprezes Zarządu ds. Handlu | |||
