| Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002r, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 15 czerwca 2010r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11 . Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Sekretarza. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2009r. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2009r, sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2009, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2009 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej SONEL SA. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok . 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 11.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2009 roku. 12.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2009. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2009 r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2009r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Freybergowi- z wykonania obowiązków w 2009 r. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Jatczakowi - z wykonania obowiązków w 2009 r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2009r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej SONEL SA. 21.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA. 22.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA. 23.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA. 24.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA. 25.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.. 26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 33 Statutu Spółki. 27.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd SONEL SA, działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami. 3. Projekt Statutu Spółki 4. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Zarząd działajac zgodnie z art.402 §2ksh, w związku z planowaną zmiana Statutu SONEL S.A. przywołuje dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, jak również treść proponowanych zmian; Dotychczasowe brzmienie § 33 Statutu Spółki: § 33 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród, oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. Proponowane brzmienie Statutu: § 33 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród, 5) fundusz dywidendowy oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd SONEL SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza SONEL S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", w dniu 23.04.2010r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 15.06.2010r. Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA. | |
