| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 września 2008 roku na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej, 8.Podjęcie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki, 9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji na temat wyników postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki, 10.Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej dnia 18 września 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 22 - 23 września 2008r. w godz. 8.00 – 15.00. | |
