| Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości zł, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r., o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b. oceny pracy Rady Nadzorczej, c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r., c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r., d. podziału zysku za rok obrotowy 2009 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady). 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka INTERSPORT Polska S.A. przekazuje następujące materiały: 1. Proponowane zamiany Statutu Spółki 2. Proponowane nowe brzmienie Regulaminu WZA 3. Informację dla Akcjonariuszy Spółki 4. Informację o ogólnej liczbie akcji na dzień 20 maja br. 5. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.intersport.pl. w zakładce dla inwestorów. Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: [email protected] | |
