EMPERIA - Uchwa�y NWZA z dnia 3 stycznia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 2 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-01-04

Skr�cona nazwa emitenta

EMPERIA

Temat

Uchwa�y NWZA z dnia 3 stycznia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d Emperia Holding S.A. podaje do wiadomo�ci tre�� uchwa� podj�tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt�re odby�o si� w dniu 3 stycznia 2008 r.: Uchwa�a Nr 1 z dnia 3 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. w sprawie odwo�ania cz�onka Rady Nadzorczej "W zwi�zku z rezygnacj� Wincentego Mury z pe�nienia funkcji Cz�onka Rady Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2008 roku na podstawie art.385 �1 Kodeksu Sp�ek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. l lit. "f" w zwi�zku z art.12 ust.2 Statutu Sp�ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp�ki EMPERIA HOLDING Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lublinie odwo�uje z Rady Nadzorczej cz�onka- Wincentego Mur�, z dniem 3 stycznia 2008 roku." Uchwa�a Nr 2 z dnia 3 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. w sprawie powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej "Dzia�aj�c na podstawie art.385 �1 Kodeksu Sp�ek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. l lit. "f" w zwi�zku z art.12 ust.2 Statutu Sp�ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp�ki EMPERIA HOLDING Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Lublinie powo�uje do Rady Nadzorczej na cz�onka – Piotra Laskowskiego, z dniem 3 stycznia 2008 roku."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pe�na nazwa emitenta)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowo��)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-04 El�bieta �winiarska Dyrektor Ekonomiczny