| Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, że działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki na dzień 25 stycznia 2008 roku na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 6.Udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody na realizację przez Spółkę programu nabywania akcji własnych ("Program"), w wyniku realizacji którego Spółka nabędzie nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby akcji własnych według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, celem ich umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz określenie w szczególności: a) ilości akcji, które mają być objęte Programem, b) ceny akcji, po której mają być skupowane, w ramach realizacji Programu, c) długości trwania upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie realizacji Programu. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 18 stycznia 2008 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Nadto Zarząd informuje, iż treść proponowanego przez Zarząd Programu zostanie udostępniona akcjonariuszom razem z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, w postaci załącznika do stosownego raportu bieżącego. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2) podpunkt a) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w związku z § 39 ust. 1 pkt 1) i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). | |
