| Zarz�d Trakcja Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie (adres: ul. Z�ota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego przez S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000084266, o kapitale zak�adowym 23.210.548,00 z� – w ca�o�ci wp�aconym (dalej: "Sp�ka") dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1 w zwi�zku z art. 395, 4021 i 4022 kodeksu sp�ek handlowych (dalej: "KSH") oraz art. 8 ust. 1 i art. 10 Statutu Sp�ki, zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja Polska S.A. na dzie� 28 czerwca 2011 r., godz. 11 w Warszawie, w budynku Rondo 1, Rondo ONZ 1, XX p. (kancelaria Doma�ski Zakrzewski Palinka sp. k.), z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podj�cie uchwa�y w sprawie wyboru Przewodnicz�cego; 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, sprawdzenie listy obecno�ci; 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia porz�dku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda�, o kt�rych mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porz�dku obrad, oceny sytuacji Sp�ki oraz wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku Sp�ki; 5. Rozpatrzenie i podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Sp�ki z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010; 6. Rozpatrzenie i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010; 7. Podj�cie uchwa�y o podziale zysku Sp�ki za rok 2010; 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 r.; 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 r.; 10. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dzie� Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzie� 12 czerwca 2011 r. (dalej: "Dzie� Rejestracji"). Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Trakcja Polska S.A. w Dniu Rejestracji. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa uprawniony ze zdematerializowanych akcji Sp�ki powinien zg�osi�, nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji podmiotowi prowadz�cemu rachunek papier�w warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�dzie ustalona przez Sp�k� na podstawie wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych sporz�dza wykaz na podstawie wykaz�w przekazywanych nie p�niej ni� na dwana�cie dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstaw� sporz�dzenia wykaz�w przekazywanych podmiotowi prowadz�cemu depozyt papier�w warto�ciowych s� wystawione za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Akcjonariusz Sp�ki mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres poczty elektronicznej, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie to mo�e zosta� przes�ane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki pod adresem: ul. Z�ota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa, w godzinach od 8.00 do 16.00 na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone s� o dokonanie rejestracji i pobranie kart do g�osowania bezpo�rednio przed rozpocz�ciem obrad. Komunikacja elektroniczna pomi�dzy akcjonariuszami a Sp�k� odbywa si� przy u�yciu adresu poczty elektronicznej: [email protected]. Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Sp�ki mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ��danie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekty uchwa� dotycz�cych proponowanego punktu porz�dku obrad. Do ��dania nale�y do��czy� dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienie do zg�oszenia ��dania. ��danie mo�e zosta� z�o�one na pi�mie lub w postaci elektronicznej za pomoc� formularza umieszczonego pod adresem: http://www.trakcja.com. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Sp�ki mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej za pomoc� formularza umieszczonego pod adresem: http://www.trakcja.com projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Nale�y do��czy� dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienie do zg�oszenia ��dania. Sp�ka niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ka�dy akcjonariusz mo�e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika. Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz nie b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu przez osob� uprawnion� do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e udziela� dalszych pe�nomocnictw, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego akcjonariusza. Akcjonariusz sp�ki publicznej posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Pe�nomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu powinno by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej za pomoc� formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.trakcja.com. Pe�nomocnictwo udzielone na pi�mie powinno zosta� przes�ane do Sp�ki w oryginale lub po�wiadczonym odpisie. Pe�nomocnictwo uprawniaj�ce do uczestnictwa i wykonywania prawa g�osu powinno zosta� dor�czone najp�niej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (do godz. 10.00). Sp�ka powinna by� zawiadomiona o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, poprzez przes�anie informacji poczt� elektroniczn� na adres: [email protected], pe�nomocnictwo powinno by� przes�ane w taki spos�b aby mo�liwa by�a skuteczna weryfikacja jego wa�no�ci. Z tego wzgl�du pe�nomocnictwo przesy�ane poczt� elektroniczn� powinno by� zeskanowane do pliku typu PDF. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� dok�adne oznaczenie pe�nomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem nast�puj�cych danych: - w przypadku os�b fizycznych: imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu to�samo�ci, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej; - w przypadku innych podmiot�w: nazwy (firmy), numeru wpisu do w�a�ciwego rejestru, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku os�b prawnych do pe�nomocnictwa powinien by� do��czony, zeskanowany do pliku typu PDF, odpis z w�a�ciwego rejestru, nie starszy ni� 3 miesi�czny. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna r�wnie� zawiera� jego zakres, tj. wskazywa� liczb� akcji, z kt�rych wykonane b�dzie prawo g�osu oraz dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na kt�rym b�d� wykonywane te prawa. Udzielenie pe�nomocnictwa w posta� elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Sp�ka zastrzega sobie prawo do podejmowania dzia�a� w celu identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika oraz weryfikacji wa�no�ci przedstawionego pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Proces weryfikacji mo�e polega� na zadaniu pytania, w formie elektronicznej lub telefonicznej, akcjonariuszowi b�d� pe�nomocnikowi zmierzaj�cego do ustalenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa oraz jego zakresu. Je�eli akcjonariusz b�d� pe�nomocnik nie potwierdzi faktu udzielenia pe�nomocnictwa lub je�eli Sp�ka nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania najp�niej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (do godziny 10.00), w takim wypadku Sp�ka zastrzega sobie mo�liwo�� odmowy dopuszczenia pe�nomocnika do udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do pisemnego pe�nomocnictwa (ci�gu pe�nomocnictw) od akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinien by� do��czony odpis z w�a�ciwego rejestru (w oryginale lub kopii odpowiednio po�wiadczonej za zgodno�� z orygina�em), nie starszy ni� 3 miesi�czny, potwierdzaj�cy prawo do reprezentowania akcjonariusza. Aktualny odpis z rejestru przedsi�biorc�w prowadzony dla akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinien zawiera� wpisy dotycz�ce os�b udzielaj�cych pe�nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn�. Cz�onkowie Zarz�du Sp�ki i pracownicy Sp�ki mog� by� pe�nomocnikami akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Je�eli pe�nomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest cz�onek Zarz�du, cz�onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Sp�ki lub cz�onek organ�w lub pracownik sp�ki lub sp�dzielni zale�nej od Sp�ki, pe�nomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pe�nomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interes�w. Udzielenie dalszego pe�nomocnictwa jest wy��czone. Taki pe�nomocnik g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Mo�liwo�� i spos�b uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci uczestniczenia oraz wypowiadania si� w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Spos�b wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Spos�b wypowiadania si� w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Dost�p do dokumentacji. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwa� oraz wszelkie informacje mo�na uzyska�, od dnia zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Sp�ki pod adresem ul. Z�ota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa lub na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.trakcja.com w sekcji "Relacje Inwestorskie\Walne Zgromadzenie\Zwyczajne Walne Zgr.". Uwagi Zarz�du Sp�ki lub Rady Nadzorczej Sp�ki dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia b�d� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki niezw�ocznie po ich sporz�dzeniu. Podstawa prawna: � 38 ust. 1 pkt 1) Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim. | |
