| Zarz�d Taxus Fund Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w �odzi ("Sp�ka"), informuje niniejszym, �e dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 399 � 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych zwo�a� – poprzez og�oszenie zamieszczone na stronie internetowej Sp�ki (http://www.taxusfund.pl) – na dzie� 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki, kt�re rozpocznie si� o godzinie 10:00, w siedzibie Sp�ki przy ul. Ogrodowej 72/74, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowania dotycz�cego wyboru komisji skrutacyjnej powo�ywanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wyb�r komisji skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z dzia�alno�ci w 2010 roku, a tak�e przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i wniosk�w Zarz�du dotycz�cych pokrycia straty z lat ubieg�ych i podzia�u zysku za 2010 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty Sp�ki z lat ubieg�ych. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku netto Sp�ki za 2010 rok. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 13. Zamkni�cie obrad. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki oraz tre�� projekt�w uchwa� zawarty zosta� w tre�ci za��cznik�w do niniejszego Raportu. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, wraz z niezb�dnymi materia�ami zwi�zanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje si� na stronie internetowej Sp�ki: http://www.taxusfund.pl. | |
