KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie��cy nr20/2011
Data sporz�dzenia:2011-06-01
Skr�cona nazwa emitenta
URLOPY.PL S.A.
Temat
Zwo�anie ZWZA na 27.06.2011 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Tre�� raportu:
Zarz�d Urlopy.pl Sp�ka Akcyjna dzia�aj�c na podstawie art. 399 i art. 4021 Kodeksu Sp�ek Handlowych zawiadamia, �e zwo�uje na dzie� 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Sp�ka Akcyjna, kt�re odb�dzie si� o godz. 12.00 w siedzibie Sp�ki w P�ocku ul. Padlewskiego 18c Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad. 6. Przedstawienie: a) sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z opini� bieg�ego rewidenta b) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci w 2010 r. c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w 2010 r. 7. Prezentacja projekt�w uchwa� i dyskusja. 8. Podj�cie uchwa� w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du za 2010 r. c) udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du z wykonania obowi�zk�w w 2010 r. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. e) udzielenia absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w w 2010 r. f) przeznaczenia wypracowanego zysku Sp�ki za rok 2010 r. 9. Wolne wnioski. 10.Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Zarz�d Sp�ki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu sp�ek handlowych informuje jednocze�nie, co nast�puje: 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, tj. do 6.06.2011 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej na adres e-mail Sp�ki [email protected] 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zg�asza� Sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej na adres e-mail Sp�ki [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. 3) Ka�dy z akcjonariuszy Sp�ki mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. 4) Pe�nomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu powinno by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto: - zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno by� skierowane do Sp�ki pisemnie lub na adres e-mail Sp�ki [email protected] i zawiera� wskazanie mocodawcy, pe�nomocnika oraz odpis dokumentu pe�nomocnictwa lub jego tre��. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecno�ci pe�nomocnik powinien okaza� dokument pe�nomocnictwa lub odpis pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomo�ci elektronicznej zawieraj�cej tre�� pe�nomocnictwa), a tak�e dokument pozwalaj�cy na ustalenie to�samo�ci pe�nomocnika. W przypadku pe�nomocnictwa udzielanego przez mocodawc� nieb�d�cego osob� fizyczn� dodatkowo nale�y okaza� aktualny odpis mocodawcy z w�a�ciwego rejestru; - pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa; - pe�nomocnik mo�e udzieli� dalszego pe�nomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa; - pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego akcjonariusza; - akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w; - zasady wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika stosuje si� do wykonywania prawa g�osu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. - wz�r formularza pozwalaj�cego na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika udost�pniony jest na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.relacje.urlopy.pl. 5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki tj. na dzie� 11.06.2011 roku. 6) Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sp�ki, oraz projekty uchwa� s� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.relacje.urlopy.pl 7) Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia s� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.relacje.urlopy.pl Na dzie� og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowi�zuj�cym Statutem Sp�ki nie wyst�puje mo�liwo�� uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, ani drog� korespondencyjn�. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w siedzibie Sp�ki w P�ocku przy ul. Padlewskiego 18 c nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 11.06.2011r. i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zdematerializowane akcje na okaziciela daj� prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, je�eli na ��danie akcjonariusza zg�oszone nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki podmiot prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych wystawi imienne za�wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Na ��danie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre�ci za�wiadczenia powinna zosta� wskazana cz�� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier�w warto�ciowych. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela maj�cych posta� dokumentu - na podstawie akcji z�o�onych w Sp�ce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maja prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa Prawna: � 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Za��cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bie��ce i okresowe przekazywane na rynku NewConnect".
Za��czniki
PlikOpis
Projekty uchwa� WZA 2011.pdfprojekty uchwa�
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
URLOPY.PL SPӣKA AKCYJNA
(pe�na nazwa emitenta)
URLOPY.PL S.A.
(skr�cona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402P�ock
(kod pocztowy)(miejscowo��)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
024 366 06 26024 366 06 26
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
7743030410141037382
(NIP)(REGON)
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�
DataImi� i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-01Agnieszka GujgoPrezes Zarz�du