KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2008
Data sporządzenia: 2008-10-03
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Regulamin Programu Opcji Menedżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Quantum software SA informuje, że w dniu 3 pa¼dziernika 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin"). Przedmiotowy Regulamin został uchwalony na podstawie uchwały nr 18/2008, uchwały nr 19/2008 oraz uchwały nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software SA z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego spółki na lata 2008 – 2011, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Quantum software SA oraz w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Spółki w ramach Programu Opcji Menedżerskich ("Program OM"). Program OM jest skierowany do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych ("Osoby Uprawnione"). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty") oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii D Quantum SA o wartości nominalnej 0,50 zł każda ("Akcje") przez Osoby Uprawnione. Warrant uprawnia do subskrybowania jednej akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1 zł. Program OM będzie realizowany poprzez emitowanie Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych, które będą wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej. Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 44.100 Warrantów emitowanych w trzech Pakietach: Pierwszy Pakiet – oznacza pierwszy pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2009 w liczbie 11.757 (jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) Warrantów. Drugi Pakiet – oznacza drugi pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2010 w liczbie 14.699 (czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Warrantów. Trzeci Pakiet -– oznacza trzeci pakiet Warrantów przydzielanych w roku 2011 w liczbie 17.644 (siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) Warranty. Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, sporządzać będzie listę Osób Uprawnionych w następujących terminach: • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Pierwszego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 3 pa¼dziernika 2008 roku. • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Drugiego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 15 lipca 2009 roku. • Lista Osób Uprawnionych do nabycia Trzeciego Pakietu zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu do dnia 15 lipca 2010 roku Możliwość nabycia Warrantów wchodzących w skład Pierwszego Pakietu, Drugiego Pakietu i Trzeciego Pakietu uzależniona będzie w szczególności od spełnienia przez poszczególne Osoby Uprawnione lub Spółkę zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunków przewidzianych w treści Umowy zawieranej przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych. Umowy określające zasady uczestnictwa w Programie w ramach Pierwszego Pakietu, Drugiego Pakietu i Trzeciego Pakietu będą zawierane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu wskazanego w poszczególnych punktach powyżej. Osoby Uprawnione, które nabędą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej prawo nabycia Warrantów, będą je realizować poprzez wykonanie Warrantów, tj. skorzystanie z przysługującego im z tytułu posiadania Warrantów prawa do objęcia Akcji. Osoby Uprawnione, po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem i Umową, będą mogły nabyć Warranty w następujących terminach: - W przypadku Warrantów należących do Pierwszego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2009 roku – w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 pa¼dziernika 2009 roku; - W przypadku Warrantów należących do Drugiego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2010 roku – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 pa¼dziernika 2010 roku; - W przypadku Warrantów należących do Trzeciego Pakietu, nabywanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej podjętych do 15 lipca 2011 roku – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 pa¼dziernika 2011 roku. Spółka szacuje, że całkowity koszt Programu OM wyniesie około 480 tys. zł. Szacowany koszt w ramach Pierwszego Pakietu ujęty w 2008 r. wyniesie 40 tys. zł, zaś szacowany koszt ujęty w 2009 r. wyniesie 80 tys. zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Walerego Sławka3A
(ulica)(numer)
012 6469800012 6469802
(telefon)(fax)
[email protected]www.quantum-software.com
(e-mail)(www)
6771753870351243328
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-03Tomasz HatalaPrezes Zarządu
2008-10-03Bogusław OżógWiceprezes Zarządu