ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-08

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ BIAŁY S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 97/2007 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 lutego 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej – odwołanie i powołanie członków Rady 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie nieruchomości spółki na rzecz Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zarząd ORZEŁ BIAŁY Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z art. 406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą Zarządowi w siedzibie spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia zaświadczenie z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie Mały Rynek 7 prowadzącego obsługę depozytu akcji spółki, stwierdzające ilość posiadanych akcji i ich numery oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie spółki w Bytomiu, przy ulicy Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. Od 8.00 do 14.00, najpó¼niej do dnia 29 stycznia 2008 roku. Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w budynku Zarządu spółki, w miejscu jw. wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu. Wymagane przez prawo odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem będą dostępne do wglądu z zachowaniem zasad porządkowych, w miejscu j.w. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej stosownie do zasad określonych w art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Osoby zgłaszające się w siedzibie spółki w sprawach wyżej wymienionych, a także przybywające na Zgromadzenie winny legitymować się dokumentami tożsamości umożliwiającymi ich identyfikację. Przedstawiciele osób prawnych winni nadto okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoba niewymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed jego rozpoczęciem od godz. 9.00 do 11.00 przed salą obrad. Tam też otrzymają informacje o sposobie wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust. 1 pkt 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-902 Bytom

(kod pocztowy) (miejscowość)

Siemianowicka 98

(ulica) (numer)

032 2815770 032 2899935

(telefon) (fax)

[email protected] www.orzel-bialy.com.pl

(e-mail) (www)

6260003139 270647152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-08 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu

2008-01-08 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu