BANK PEKAO SA - Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-01

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011r. wybrała: Alicję Kornasiewicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Jerzego Wo¼nickiego, który złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco: Alicja Kornasiewicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Roberto Nicastro – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jerzy Wo¼nicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio – Sekretarz Rady Nadzorczej. Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej, Oliver Greene – Członek Rady Nadzorczej, Enrico Pavoni – Członek Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała do Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej następujące osoby: 1) do Komitetu ds. Wynagrodzeń: Alicję Kornasiewicz oraz Roberto Nicastro, który zrezygnował z członkostwa w Komitecie ds. Audytu, 2) do Komitetu ds. Audytu: Alicję Kornasiewicz oraz Alessandro Decio, 3) do Komitetu ds. Finansów: Alessandro Decio oraz Roberto Nicastro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz.U.33,poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-01 Luigi Lovaglio p.o. Prezesa Zarządu, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku

2011-06-01 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2011-06-01 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

2011-06-01 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa