| Og�oszenie Zarz�du PBG Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Wysogotowie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz�d Sp�ki PBG Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Wysogotowie, dzia�aj�c na podstawie art. 395 i art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 20 ust. 1 i 2 Statutu Sp�ki, zwo�uje na dzie� 28 czerwca 2011 roku na godzin� 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kt�re odb�dzie si� w Warszawie, w biurze Sp�ki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41. I. PORZ�DEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przedstawienie porz�dku obrad. 5. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarz�d: sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku w sprawie podzia�u zysku osi�gni�tego przez Sp�k� za rok 2010. 7. Przedstawienie przez Rad� Nadzorcz� zwi�z�ej oceny sytuacji Sp�ki oraz sprawozdania z wynik�w oceny: sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku osi�gni�tego przez Sp�k� za rok 2010. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozda�. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku osi�gni�tego przez Sp�k� w roku obrotowym zako�czonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wyp�aty dywidendy. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku 2010. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku 2010. 14. Podj�cie uchwa�y w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Rady Nadzorczej na kolejn� kadencj�. 15. Podj�cie uchwa�y w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej, w zwi�zku z wyga�ni�ciem mandat�w dotychczasowych cz�onk�w Rady Nadzorczej. 16. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Statutu Sp�ki. 17. Podj�cie uchwa�y w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 18. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu (do punktu 17 porz�dku obrad): Dotychczasowe brzmienie � 5 Statutu: Przedmiotem dzia�alno�ci Sp�ki wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci jest: 1. Produkcja narz�dzi PKD 25.73.Z 2. Produkcja urz�dze� d�wigowych i chwytak�w PKD 28.22.Z 3. Produkcja przemys�owych urz�dze� ch�odniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z 4. Produkcja pozosta�ych maszyn og�lnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z 5. Produkcja maszyn dla g�rnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z 6. Produkcja maszyn do obr�bki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrob�w z tych materia��w PKD 28.96.Z 7. Produkcja pozosta�ych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z 8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 9. Naprawa i konserwacja urz�dze� elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 10. Instalowanie maszyn przemys�owych, sprz�tu i wyposa�enia PKD 33.20.Z 11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 12. Przesy�anie energii elektrycznej PKD 35.12.Z 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14. Handel energi� elektryczn� PKD 35.14.Z 15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z 17. Pob�r uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 18. Odprowadzanie i oczyszczanie �ciek�w PKD 37.00.Z 19. Zbieranie odpad�w innych, ni� niebezpieczne PKD 38.11.Z 20. Zbieranie odpad�w niebezpiecznych PKD 38.12.Z 21. Obr�bka i usuwanie odpad�w innych ni� niebezpieczne PKD 38.21.Z 22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad�w niebezpiecznych PKD 38.22.Z 23. Dzia�alno�� zwi�zana z rekultywacj� i pozosta�a dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z gospodark� odpadami PKD 39.00.Z 24. Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynk�w mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z 25. Roboty zwi�zane z budow� dr�g i autostrad PKD 42.11.Z 26. Roboty zwi�zane z budow� dr�g szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z 27. Roboty zwi�zane z budow� most�w i tuneli PKD 42.13.Z 28. Roboty zwi�zane z budow� ruroci�g�w przesy�owych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 29. Roboty zwi�zane z budow� linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z 30. Roboty zwi�zane z budow� obiekt�w in�ynierii wodnej PKD 42.91.Z 31. Roboty zwi�zane z budow� pozosta�ych obiekt�w in�ynierii l�dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z 32. Rozbi�rka i burzenie obiekt�w budowlanych PKD 43.11.Z 33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z 34. Wykonywanie wykop�w i wierce� geologiczno-in�ynierskich PKD 43.13.Z 35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 36. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z 37. Wykonywanie pozosta�ych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z 38. Tynkowanie PKD 43.31.Z 39. Zak�adanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z 40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie �cian PKD 43.33.Z 41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z 42. Wykonywanie pozosta�ych rob�t budowlanych wyko�czeniowych PKD 43.39.Z 43. Wykonywanie konstrukcji i pokry� dachowych PKD 43.91.Z 44. Pozosta�e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 45. Sprzeda� hurtowa pozosta�ych p�produkt�w PKD 46.76.Z 46. Transport ruroci�gami paliw gazowych PKD 49.50.A 47. Transport ruroci�gami pozosta�ych towar�w PKD 49.50.B 48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A 49. Magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towar�w PKD 52.10.B 50. Dzia�alno�� holding�w finansowych PKD 64.20.Z 51. Dzia�alno�� trust�w, fundusz�w i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z 53. Pozosta�e formy udzielania kredyt�w PKD 64.92.Z 54. Pozosta�a finansowa dzia�alno�� us�ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych PKD 64.99.Z 55. Pozosta�a dzia�alno�� wspomagaj�ca us�ugi finansowe, z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych PKD 66.19.Z 56. Wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami w�asnymi i dzier�awionymi PKD 68.20.Z 57. Dzia�alno�� rachunkowo ksi�gowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 58. Pozosta�e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania PKD 70.22.Z 59. Dzia�alno�� w zakresie architektury PKD 71.11.Z 60. Dzia�alno�� w zakresie in�ynierii i zwi�zane z ni� doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 61. Pozosta�e badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 62. Wynajem i dzier�awa pozosta�ych pojazd�w samochodowych z wy��czeniem motocykli PKD 77.12.Z 63. Wynajem i dzier�awa maszyn i urz�dze� budowlanych PKD 77.32.Z 64. Wynajem i dzier�awa maszyn i urz�dze� biurowych w��czaj�c komputery PKD 77.33.Z 65. Wynajem i dzier�awa pozosta�ych maszyn, urz�dze� oraz d�br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z 66. Pozosta�a dzia�alno�� profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 67. Dzia�alno�� muze�w PKD 91.02.Z. Proponowane brzmienie � 5 Statutu: Przedmiotem dzia�alno�ci Sp�ki wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci jest: 1. Produkcja narz�dzi PKD 25.73.Z 2. Produkcja urz�dze� d�wigowych i chwytak�w PKD 28.22.Z 3. Produkcja przemys�owych urz�dze� ch�odniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z 4. Produkcja pozosta�ych maszyn og�lnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z 5. Produkcja maszyn dla g�rnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z 6. Produkcja maszyn do obr�bki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrob�w z tych materia��w PKD 28.96.Z 7. Produkcja pozosta�ych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z 8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 9. Naprawa i konserwacja urz�dze� elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 10. Instalowanie maszyn przemys�owych, sprz�tu i wyposa�enia PKD 33.20.Z 11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 12. Przesy�anie energii elektrycznej PKD 35.12.Z 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14. Handel energi� elektryczn� PKD 35.14.Z 15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z 17. Pob�r uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 18. Odprowadzanie i oczyszczanie �ciek�w PKD 37.00.Z 19. Zbieranie odpad�w innych, ni� niebezpieczne PKD 38.11.Z 20. Zbieranie odpad�w niebezpiecznych PKD 38.12.Z 21. Obr�bka i usuwanie odpad�w innych ni� niebezpieczne PKD 38.21.Z 22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad�w niebezpiecznych PKD 38.22.Z 23. Dzia�alno�� zwi�zana z rekultywacj� i pozosta�a dzia�alno�� us�ugowa zwi�zana z gospodark� odpadami PKD 39.00.Z 24. Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynk�w mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z 25. Roboty zwi�zane z budow� dr�g i autostrad PKD 42.11.Z 26. Roboty zwi�zane z budow� dr�g szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z 27. Roboty zwi�zane z budow� most�w i tuneli PKD 42.13.Z 28. Roboty zwi�zane z budow� ruroci�g�w przesy�owych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 29. Roboty zwi�zane z budow� linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z 30. Roboty zwi�zane z budow� obiekt�w in�ynierii wodnej PKD 42.91.Z 31. Roboty zwi�zane z budow� pozosta�ych obiekt�w in�ynierii l�dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z 32. Rozbi�rka i burzenie obiekt�w budowlanych PKD 43.11.Z 33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z 34. Wykonywanie wykop�w i wierce� geologiczno-in�ynierskich PKD 43.13.Z 35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 36. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z 37. Wykonywanie pozosta�ych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z 38. Tynkowanie PKD 43.31.Z 39. Zak�adanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z 40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie �cian PKD 43.33.Z 41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z 42. Wykonywanie pozosta�ych rob�t budowlanych wyko�czeniowych PKD 43.39.Z 43. Wykonywanie konstrukcji i pokry� dachowych PKD 43.91.Z 44. Pozosta�e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 45. Sprzeda� hurtowa pozosta�ych p�produkt�w PKD 46.76.Z 46. Transport ruroci�gami paliw gazowych PKD 49.50.A 47. Transport ruroci�gami pozosta�ych towar�w PKD 49.50.B 48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A 49. Magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towar�w PKD 52.10.B 50. Dzia�alno�� holding�w finansowych PKD 64.20.Z 51. Dzia�alno�� trust�w, fundusz�w i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z 53. Pozosta�e formy udzielania kredyt�w PKD 64.92.Z 54. Pozosta�a finansowa dzia�alno�� us�ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych PKD 64.99.Z 55. Pozosta�a dzia�alno�� wspomagaj�ca us�ugi finansowe, z wy��czeniem ubezpiecze� i fundusz�w emerytalnych PKD 66.19.Z 56. Wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami w�asnymi i dzier�awionymi PKD 68.20.Z 57. Dzia�alno�� rachunkowo ksi�gowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 58. Pozosta�e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i zarz�dzania PKD 70.22.Z 59. Dzia�alno�� w zakresie architektury PKD 71.11.Z 60. Dzia�alno�� w zakresie in�ynierii i zwi�zane z ni� doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 61. Pozosta�e badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 62. Wynajem i dzier�awa pozosta�ych pojazd�w samochodowych z wy��czeniem motocykli PKD 77.12.Z 63. Wynajem i dzier�awa maszyn i urz�dze� budowlanych PKD 77.32.Z 64. Wynajem i dzier�awa maszyn i urz�dze� biurowych w��czaj�c komputery PKD 77.33.Z 65. Wynajem i dzier�awa pozosta�ych maszyn, urz�dze� oraz d�br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z 66. Pozosta�a dzia�alno�� profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 67. Dzia�alno�� muze�w PKD 91.02.Z 68. Wynajem i dzier�awa samochod�w osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 69. Pozosta�e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo Akcjonariuszy do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 28 czerwca 2011 roku. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 07 czerwca 2011 roku. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej przes�anej na adres: [email protected] lub na pi�mie na adres: Zarz�d PBG S.A., ul. Sk�rzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Prze�mierowo. Prawo Akcjonariuszy do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maja zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce na pi�mie na adres: Zarz�d PBG S.A. , ul. Sk�rzewska 35, Wysogotowo, 62 – 081 Prze�mierowo lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej przesy�aj�c na adres [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maja zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Prawo Akcjonariuszy do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Ka�dy akcjonariusz mo�e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika. Informacja o formularzach stosowanych podczas g�osowania przez pe�nomocnika. Spos�b zawiadamiania Sp�ki przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe�nomocnika. Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz nie b�d�cy osoba fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu poprzez osob�/osoby uprawnione do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e udzieli� dalszego pe�nomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego Akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia go na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stanowi�cy wz�r pe�nomocnika oraz formularz do zastosowania podczas g�osowania przez pe�nomocnika jest dost�pny od dnia publikacji niniejszego og�oszenia na stronie internetowej Sp�ki www.pbg-sa.pl w zak�adce relacje inwestorskie/WZA. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowi�zkowe. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Sp�k� przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej w postaci informacji przes�anej na adres [email protected], w terminie umo�liwiaj�cym weryfikacj� to�samo�ci i uprawnie� Akcjonariusza oraz pe�nomocnika, dok�adaj�c wszelkich stara�, aby mo�liwa by�a skuteczna weryfikacja wa�no�ci pe�nomocnictwa i w tym celu pe�nomocnictwo powinno by� przes�ane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� dok�adne oznaczenie pe�nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do os�b fizycznych oraz firm�, siedzib�, adres, numer KRS lub innego rejestru, s�d rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do os�b prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto nale�y przes�a� numery telefon�w i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pe�nomocnika, za pomoc� kt�rych Sp�ka b�dzie mog�a kontaktowa� si� z Akcjonariuszem i jego pe�nomocnikiem. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� r�wnie� liczb� akcji, z kt�rych wykonywane b�dzie prawo g�osu, a ponadto dat� i nazw� Walnego Zgromadzenia, na kt�rym prawa te b�d� wykonywane oraz precyzowa� czy pe�nomocnictwo obowi�zuje tylko na dzie� otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy te� do jego faktycznego zamkni�cia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesy�a w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urz�dowego dokumentu pozwalaj�cego zidentyfikowa� Akcjonariusza jako mocodawc� i ustanowionego pe�nomocnika. W przypadku, gdy pe�nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesy�a skan odpisu z w�a�ciwego rejestru, w kt�rym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej (os�b fizycznych) udzielaj�cych pe�nomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Przes�ane droga elektroniczn� dokumenty, kt�re nie zosta�y sporz�dzone w j�zyku polskim powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. Sp�ka mo�e podj�� odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji Akcjonariusza i pe�nomocnika. Weryfikacja mo�e polega� w szczeg�lno�ci na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pe�nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa i jego zakresu. Sp�ka zastrzega, �e brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany b�dzie jak brak mo�liwo�ci weryfikacji udzielenia pe�nomocnictwa i stanowi� b�dzie podstaw� do odmowy dopuszczenia pe�nomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zasady dotycz�ce zg�aszania faktu udzielenia pe�nomocnictwa obowi�zuj� tak�e w przypadku zawiadomienia Sp�ki o odwo�aniu udzielonego pe�nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo�aniu pe�nomocnictwa bez zachowania wymog�w wskazanych powy�ej nie wywo�uje skutk�w prawnych wobec Sp�ki. Wyb�r sposobu ustanowienia pe�nomocnika nale�y do Akcjonariusza i Sp�ka nie ponosi odpowiedzialno�ci za b��dy w wype�nieniu formularzy i dzia�ania os�b pos�uguj�cych si� pe�nomocnictwami. Przes�anie drog� elektroniczn� dokument�w wskazanych wy�ej nie zwalnia z obowi�zku przedstawienia przez pe�nomocnika, przy sporz�dzaniu listy obecno�ci os�b uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokument�w s�u��cych jego identyfikacji. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Zarz�d PBG S.A. informuje, i� dzia�aj�c w oparciu o postanowienia �27 ust. 3 Statutu, podj�� decyzj� o braku mo�liwo�ci uczestniczenia i wypowiadania si� w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki zwo�anego na dzie� 28 czerwca 2011 roku, jak i wykonywanie prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Decyzja Zarz�du Sp�ki znajduje uzasadnienie w braku dotychczasowej praktyki sp�ek publicznych w zakresie organizowania i przebiegu walnych zgromadze� przy zastosowaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej oraz uzasadnion� obaw� o nale�yty przebieg obrad. W ocenie Zarz�du Sp�ki w obecnym stanie faktycznym nale�yte wykonywanie praw przez Akcjonariuszy zostanie zagwarantowane poprzez odst�pienie od zasady elektronicznej komunikacji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wykonywanie prawa g�osu drog� korespondencyjn� Wykonywanie prawa g�osu drog� korespondencyjna nie jest mo�liwe, gdy� Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiego sposobu wykonywania prawa g�osu. Dzie� rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 12 czerwca 2011 roku ("Dzie� Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maja tylko osoby b�d�ce Akcjonariuszami Sp�ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("Dniu Rejestracji"). W celu zapewnienia udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za��da� - nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcze�niej ni� w dniu 2 czerwca 2011 roku i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie p�niej ni� 13 czerwca 2011 roku – od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sp�ki b�d� podstaw� sporz�dzenia wykaz�w przekazywanych podmiotowi prowadz�cymi depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych maj� prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�dzie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki w Wysogotowie przy ul Sk�rzewskiej 35 (62- 081 Prze�mierowo) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.30 do 16.00 w Sekretariacie G��wnym budynek "Z". Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie to powinno by� przes�ane na adres: [email protected]. Dost�p do dokumentacji Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwa� b�dzie udost�pniony na stronie internetowej Sp�ki od dnia zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych. Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dost�pne s� na stronie internetowej www.pbg-sa.pl w zak�adce relacje inwestorskie/WZA Informacja o zg�aszaniu kandydat�w na cz�onk�w Rady Nadzorczej. Zgodnie z zasadami okre�lonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej ka�dy uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo w terminie siedmiu dni przed tym Zgromadzeniem zg�osi� Zarz�dowi jednego lub kilku kandydat�w na cz�onk�w Rady Nadzorczej. Pisemne zg�oszenie powinno zawiera�: 1) imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) akcjonariusza zg�aszaj�cego, a je�eli w imieniu akcjonariusza dzia�a przedstawiciel - tak�e imi� i nazwisko przedstawiciela, 2) imi� i nazwisko oraz kr�tki �yciorys kandydata, 3) szczeg�owe uzasadnienie kandydatury. Zarz�d poda do wiadomo�ci zg�oszone kandydatury na pi�� dni przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Identyfikacja Akcjonariusza i pe�nomocnika w dniu ZWZ W celu sporz�dzenia listy obecno�ci Zarz�d zastrzega sobie prawo ��dania od os�b uczestnicz�cych w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, b�d� innego dokumentu urz�dowego potwierdzaj�cego to�samo�� danej osoby. Ponadto osoby reprezentuj�ce Akcjonariusza nie b�d�cego osob� fizyczn� s� obowi�zane przekaza� orygina� (b�d� kopi� po�wiadczon� za zgodno�� z orygina�em przez notariusza) aktualnego odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu, z kt�rego wynika upowa�nienie tych os�b do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pe�nomocnika, pe�nomocnik zobowi�zany jest przekaza� pe�nomocnictwo (o ile nie zosta�o udzielone w postaci elektronicznej) oraz okaza� dow�d osobisty, paszport, b�d� inny dokument urz�dowy potwierdzaj�cy jego to�samo�� zawieraj�cy dane zgodne z danymi zawartymi w pe�nomocnictwie, a pe�nomocnik Akcjonariusza nie b�d�cego osob� fizyczn� zobowi�zany jest dodatkowo przekaza� orygina� (b�d� kopi� po�wiadczon� za zgodno�� z orygina�em przez notariusza) aktualnego odpisu z w�a�ciwego rejestru lub innego dokumentu, z kt�rego wynika upowa�nienie os�b udzielaj�cych pe�nomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Dokumenty w j�zyku obcym powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. III. PROJEKTY UCHWA� Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 � 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A. z siedzib� w Wysogotowie wybiera na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie � 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A. z siedzib� w Wysogotowie wybiera Komisj� Skrutacyjn� w sk�adzie: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzi� sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A. dzia�aj�c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzi� skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Sp�ki za rok obrotowy 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podzia�u zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wyp�aty dywidendy I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 � 2 pkt.2 ksh postanawia podzieli� zysk netto w kwocie 165.387.798,55 z�otych (sto sze��dziesi�t pi�� milion�w trzysta osiemdziesi�t siedem tysi�cy siedemset dziewi��set osiem z�otych i 55/100) zanotowany przez Sp�k� za rok obrotowy 2010 w ten spos�b, i�: a.) kwota 20.013.000,00 z�otych (dwadzie�cia milion�w trzyna�cie tysi�cy) zostanie przeznaczona na wyp�at� dywidendy w wysoko�ci 1,40 z�otych na jedn� akcj� b.) kwota 2.000.000,00 z�otych (dwa miliony) zostanie przeznaczona na zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych c.) kwota 3.000.000,00 z�otych (trzy miliony) zostanie przeznaczona na kapita� rezerwowy o charakterze socjalnym d.) kwota 140.374.798,55 z�otych (sto czterdzie�ci milion�w trzysta siedemdziesi�t cztery tysi�ce siedemset dziewi��dziesi�t osiem z�otych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapita� zapasowy Sp�ki. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 43 Statutu Sp�ki w celu realizacji punktu I lit. c) niniejszej uchwa�y postanawia, i� w Sp�ce zostaje utworzony kapita� rezerwowy o charakterze socjalnym oraz postanawia, i� zgromadzone na nim �rodki w kwocie 3.000.000,00 z� zostaj� przekazane w ca�o�ci Fundacji PBG (Nr KRS 0000368977) z przeznaczeniem na dzia�alno�� zwi�zana z realizacj� cel�w statutowych Fundacji PBG. III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 29 pkt 9) Statutu oraz art. 348 � 3 ksh w celu realizacji punktu I lit. a) niniejszej uchwa�y ustala dzie�, wed�ug kt�rego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzie� dywidendy) na 20 wrze�nia 2011 roku oraz ustala termin wyp�aty dywidendy na 06 pa�dziernika 2011 roku. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wi�niewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A.., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarz�du – Panu Jerzemu Wi�niewskiemu – z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemys�awowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du – Panu Przemys�awowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi �o�y�skiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du – Panu Mariuszowi �o�y�skiemu – z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wies�awowi Lindnerowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wies�awowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ma�gorzacie Wi�niewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 � 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Ma�gorzacie Wi�niewskiej absolutorium z wykonania przez ni� obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 29 ust. 2 Statutu ustala, i� Rada Nadzorcza sk�ada� si� b�dzie z pi�ciu cz�onk�w. Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie � 28 pkt 8) Statutu, powo�uje do pe�nienia funkcji cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki PBG S.A. nast�puj�ce osoby: Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 430 � 1 ksh, postanawia zmieni� Statut Sp�ki w ten spos�b, i�: W � 5 dodaje si� punkt 68 i 69 w brzmieniu: 68. Wynajem i dzier�awa samochod�w osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 69. Pozosta�e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B Uchwa�a nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A z siedzib� w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki PBG S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 430 � 5 ksh, postanawia upowa�ni� Rad� Nadzorcz� Sp�ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikaj�cymi z postanowie� uchwa�y nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki PBG S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku. I. ZA��CZNIKI DO RAPORTU 1. Za��cznik nr 1 – Formularz pe�nomocnictwa; 2. Za��cznik nr 2 – Formularz do instrukcji przy g�osowaniu przez pe�nomocnika; Podstawa prawna: � 38 ust. 1 pkt 1 oraz � 38 ust.1 pkt 3 Rozporz�dzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim | |
