KABLE - NWZA - ogłoszenie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2008 11

Data sporządzenia: 2008-11-06

Skrócona nazwa emitenta

KABLE

Temat

NWZA - ogłoszenie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach - Dziedzicach, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 listopada 2008 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. 6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia Statutu oraz projektowane zmiany powyższych przepisów: Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki są Czechowice-Dziedzice." Nowe brzmienie § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki są Warszowice." Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 3 Statutu: "Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A)". Nowe brzmienie § 6 pkt 3 Statutu: "Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z)". Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 4 Statutu: "Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70 B)". § 6 pkt 4 Statutu skreśla się. Dotychczasowe brzmienie § 32 Statutu: "Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki". § 32 Statutu skreśla się. Dotychczasowe brzmienie § 35 Statutu: "Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." Nowe brzmienie § 35 Statutu: "Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." Zarząd nkt cables S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące ilość akcji oraz stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Świadectwa depozytowe należy złożyć co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, czynnym w godz. 8.00 - 14.00 w dni robocze. W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zaś na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ZARZĄD SPÓŁKI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-06 Sławomir Wizner Członek Zarządu