| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 19 marca 2010 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia: 1. Uchylić dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia: 1. nadać nowe brzmienie §5 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jest: a) działalność wydawnicza (58); b) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); c) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z); d) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); e) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46); f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47); g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2); h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71); j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59); k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z). 2. Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: a. w § 30 ustępy 2 i 3 skreśla się. b. w § 31 ustęp 2 skreśla się i § 31 nadaje się brzmienie: Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza i udostępnia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. c. w § 32 ustępowi 3 nadaje się brzmienie: 3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych. d. w § 32 ustępowi 4 nadaje się brzmienie: 4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. e. w § 32 dodaje się ustęp 6, któremu nadaje się brzmienie: 6. Spółka realizując przyznaną prawem możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej przez akcjonariuszy może podejmować czynności mające na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jak i potwierdzenie tożsamości osób działających przy wykorzystaniu formy elektronicznej. Niezależnie od tego, wybór elektronicznej formy działania dokonywany jest przez akcjonariusza i na jego ryzyko. Spółka, w granicach dopuszczalnych przez prawo, ustala techniczne aspekty czynności dokonywanych w formie elektronicznej. f. § 33 nadaje się brzmienie: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym. g. § 39 ust. 1 nadaje się brzmienie: Wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane na stronie internetowej Spółki www.procad.pl lub – jeśli wymaga tego prawo – w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej z dnia 19 marca 2010 roku o przeznaczeniu akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia: Spośród 1 012 234 sztuk akcji skupionych przez Spółkę w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych PROCAD SA przeznacza się: a. do umorzenia 412 234 sztuk, na zasadach określonych w KSH, z tym zastrzeżeniem, że WZA na którym ww. akcje zostaną umorzone odbędzie się nie pó¼niej niż 31.12.2010 roku. Walne Zgromadzenie może w okresie do dnia umorzenia akcji podjąć uchwałę o przeznaczeniu ich na inny cel; b. do wydania udziałowcom nabywanej przez PROCAD SA spółki AutoR KSI Sp. z o.o. w Warszawie w zamian za udziały tej spółki 600.000 szt. akcji PROCAD SA., z tym zastrzeżeniem, że jeżeli akcje z tej puli nie zostaną wydane w zamian za udziały w AutoR KSI Spółka z o.o. w Warszawie w terminie do dnia 31 czerwca 2012 roku, wówczas winny zostać umorzone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA nr 4 z dnia 19 marca 2010 roku o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na mocy § 36 ust. 1 lit. i postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę gruntu inwestycyjnego, który powinien charakteryzować się następującymi cechami: a. Położenie w granicach administracyjnych Gdańska, Sopotu lub Gdyni, z dostępem do środków komunikacji miejskiej w odległości nie większej niż 1 km. b. Cena transakcji nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł. c. Miejscowy Plan Zagospodarowania oraz parametry działki (położenie, kształt, wielkość itp.) muszą umożliwiać wybudowanie obiektu biurowego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m kw. Przed realizacją transakcji zakupu wybranej nieruchomości Zarząd jest zobowiązany zlecić uprawnionemu podmiotowi wykonanie operatu szacunkowego mającego na celu ocenę atrakcyjności inwestycji. Cena transakcji nie może przekraczać 85% wartości wynikającej z operatu. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki PROCAD Spółka Akcyjna do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego podjęcie uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 1. Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki w zw. z § 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Jarzyńską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Krzyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
