| Zarząd FON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 3 grudnia 2008 roku godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 34 w Kancelarii Notarialnej p. rejent Wioletty Ratajczak.Porządek obrad:1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Przyjęcie porządku obrad.6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art.5ust.4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.9.Wolne wnioski.10.Zamknięcie obrad.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w lokalu Spółki w Koronowie przy Al. Wolności 1 czynnego w godzinach 8:00do15:00,co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 3 grudnia 2008r.,od godziny13:50.Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FON S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:1) § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 7Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 65.481.614(sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście)akcji o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym:a/ 3.078.000(trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/ 5.000.000(pięć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644(trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/18.590.566(osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/30.034.404(trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E.,f/ 5.760.000(pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G."proponuje się aby po uprzednim podjęciu przez Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 grudnia 2008 roku uchwały o scaleniu akcji otrzymał następujące brzmienie:"§7 1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.548.161,40złotych(sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 65.481.614(sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście)akcji o wartości nominalnej 10(dziesięć)groszy każda, w tym: a/3.078.000(trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/5.000.000(pięć milionów)akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644 (trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/ 18.590.566(osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć)akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/ 30.034.404 (trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/5.760.000(pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii G."Celem obniżenia kapitału zakładowego jest urealnienie obecnej kapitalizacji Spółki w stosunku do jej wartości rynkowej.2) W wyniku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H § 7 otrzyma następujące brzmienie:"§7 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 6.648.161,40złotych (sześć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy)i dzieli się na nie więcej niż 66.481.614 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:a/ 3.078.000 (trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, b/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644 (trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/18.590.566(osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/ 30.034.404 (trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/ 5.760.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, g) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H." | |
