| Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2008 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007, 7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25, do dnia 22 sierpnia 2008 r. do godz. 10. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia. | |
