SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-07

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 grudnia 2008 roku, na godz. 15:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych i zmianie treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki; 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z punktem 7 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki: Aktualne brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki: "Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." Proponowane brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki: "Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." Uprawnieni do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 08 grudnia 2008 roku, do godziny 16:30, złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w godzinach od 9:00 do 16:30. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, od dnia 10 grudnia 2008 roku. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem jego nieważności. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-07 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński