| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PUŁAWY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zasadch ładu korporacujnego w Spółce | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, iż w materiałach przygotowanych do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 25 listopada br. nie zostały uwzględnione informacje wyszczególnione w Regule II pkt.1.6 , Regule II pkt 1.1 i pkt 1.2 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW tj. : - sprawozdanie z pracy komitetów funkcjonujących w radzie nadzorczej, - zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki dokonana przez radę nadzorczą - samoocena pracy rady nadzorczej. Sytuacja ta wynika z faktu, iż nie został zakończony proces wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania rady nadzorczej oraz niektórych obszarach funkcjonalnych Spółki, który umożliwiłby właściwe wypełnianie powyższych zasad. W roku obrotowy 2007/2008 w radzie nadzorczej nie funkcjonowały komitety audytu i komitet wynagrodzeń. Dnia 3 marca 2008 skład rady został zwiększony do 6 osób przekraczając w ten sposób minimalną wymaganą przez prawo liczbę członków. Rada nadzorcza dokonała dostosowania obowiązującego ją regulaminu do zasad ładu korporacyjnego, przewidującej przy takim składzie powołanie co najmniej komitetu audytu. Rada nadzorcza w swoim Regulaminie wprowadziła również obowiązek stosowania w zakresie funkcjonowania komitetu audytu i wynagrodzeń, zasad określonych w Załączniku do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej i komisji Rady Nadzorczej. Intencją Rady jest powołanie w oparciu o istniejący Regulamin komitetu audytu. W Spółce funkcjonuje rozproszony, niesformalizowany system zarządzania ryzykiem, z wyjątkiem obszaru zarządzania ryzykiem walutowym. Taki model utrudnia dokonanie całościowej analizy systemu. W roku obrotowym 2007/2008 Spółka rozpoczęła prace nad opracowaniem zintegrowanego sytemu zarządzania ryzykiem. Została sporządzona Mapa ryzyka Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., która kwantyfikuje 10 istotnych ryzyk zagrażających realizacji celów biznesowych Spółki. Mapa ryzyka została zaakceptowana przez Zarząd i będzie oceniana prze radę nadzorcza na najbliższym posiedzeniu. W następnym etapie nastąpi przypisanie ryzyk menadżerom odpowiedzialnym za zarządzanie daną kategorią ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Niezależną bieżącą ocenę skuteczności procesów zarządzania ryzykiem będzie przeprowadzał Dział Audytu Wewnętrznego. W roku obrotowym 2007/2008 został również opracowany Regulamin kontroli wewnętrznej oraz Regulamin audytu wewnętrznego, które po wdrożeniu będą stanowiły podstawę oceny systemu kontroli i audytu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-07 | Paweł Jarczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-07 | Krzysztof Ratajewicz | Członek Zarządu | |||
